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Elena Jiménez
ÁLAVA
Opinión sobre Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales
Elena Jiménez, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea Homologado?
Su acreditación y el precio económico.
Elena Jiménez, ¿qué has aprendido en el Curso en linea Homologado?
Términos generales de la materia.
Elena Jiménez, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea Homologado?
El temario es bastante completo.
Elena Jiménez, ¿qué has echado en falta del Curso en linea Homologado?
Quizás más practica y menos teoria.
Pablo García
MADRID
Opinión sobre Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales
Pablo García, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea Homologado?
Me interesa la formación online que se imparte en esta doble titulación.
Pablo García, ¿qué has aprendido en el Curso en linea Homologado?
Tener claras las habilidades que requiere el compliance, así como qué aspectos comprobar en asuntos de blanqueo de capitales, cómo evitarlos o evitarme un problema profesional por no tener bien definido el protocolo de actuación.
Pablo García, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea Homologado?
Me ha gustado su esquematización, con el claro sentido de profundizar después dependiendo del asunto a tratar.
Pablo García, ¿qué has echado en falta del Curso en linea Homologado?
Mayor referencias de plantillas de trabajo.
ángel Baena
ZARAGOZA
Opinión sobre Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales
ángel Baena, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea Homologado?
Reciclaje formativo para mi crecimiento como profesional.
ángel Baena, ¿qué has aprendido en el Curso en linea Homologado?
Mucho, pero sobre todo afianzar conceptos y conocimientos ya adquiridos. También he ampliado otros nuevos.
ángel Baena, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea Homologado?
La pedagogía, los contenidos y, sobre todo, el poder marcar tu propio ritmo de estudio.
ángel Baena, ¿qué has echado en falta del Curso en linea Homologado?
Algún vídeo y audio.
Borja Contreras
BALEARS (ILLES)
Opinión sobre Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales
Borja Contreras, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea Homologado?
Temario y titulación.
Borja Contreras, ¿qué has aprendido en el Curso en linea Homologado?
Blanqueo de capitales, compliance y mucho más.
Borja Contreras, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea Homologado?
La parte del trabajo en los tribunales.
Borja Contreras, ¿qué has echado en falta del Curso en linea Homologado?
Casos prácticos y un modelo de compliance, o en materia de blanqueo.
Jacinta Ayala
BDAJOZ
Opinión sobre Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales
Jacinta Ayala, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea Homologado?
Salidas profesionales.
Jacinta Ayala, ¿qué has aprendido en el Curso en linea Homologado?
La normativa legal necesaria para los delitos fiscales y económicos.
Jacinta Ayala, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea Homologado?
La forma práctica de realizar el curso de Perito en delitos económicos.
Jacinta Ayala, ¿qué has echado en falta del Curso en linea Homologado?
Haber podido visualizar el modelo de diploma final.
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- La cualificación del Compliance Officer
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- Funciones del Compliance Officer en la empresa
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Entendemos por delito económico aquella actividad o conducta realizado por una persona, física o jurídica, y que lesiona la confianza en el orden económico con el fin de lograr un beneficio propio o perjuicio de terceros. Normalmente, los tres elementos definitorios de los delitos económicos son la intencionalidad o voluntad expresa de llevarlos a cabo, el lucro económico obtenido de manera ilícita a través del detrimento patrimonial de otras personas y el engaño.
En economía, las acciones delictivas se caracterizan por provocar daños sociales. Esto no interfiere únicamente en las instituciones, sino que también afecta a la financiación del Estado. Para impedir que existan delitos que causen una disminución de recursos, es necesario implementar políticas públicas. De este modo, la sociedad deberá cumplirlas acatando la Ley.
Algunos de los principales delitos económicos, los más habituales, son:
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